Verificación KYC en Plinko
Plinko solicita KYC para confirmar identidad, dirección y método de pago antes de permitir ciertas operaciones. El proceso se completa desde el perfil, en la sección de verificación, subiendo fotos o escaneos de documentos.
- Identity (ID/Passport): Plinko pide verificación al crear cuenta con datos incompletos, al detectar discrepancias (nombre/fecha de nacimiento), al cambiar datos personales, o antes del primer retiro. Aporta pasaporte o documento nacional de identidad: foto a color, documento completo (anverso y reverso si aplica), bordes visibles, sin reflejos, y datos legibles; en algunos casos solicita selfie con el documento para confirmar que el titular coincide.
- Address proof: Plinko activa esta verificación antes de retiros repetidos, cuando el país/ciudad no coincide con la ubicación de conexión, o si se supera un umbral interno de actividad. Aporta un comprobante emitido en los últimos 3 meses: factura de servicios (electricidad, agua, gas, internet), extracto bancario o certificado de empadronamiento, con nombre completo y dirección iguales a los del perfil; no acepta capturas recortadas sin encabezado, ni documentos con datos tapados.
- Payment method: Plinko solicita verificación del método de pago cuando el depósito se hace con tarjeta, cuando se intenta retirar a un método nuevo, o si detecta un método a nombre de otra persona. Para tarjeta bancaria: foto del anverso con los 6 primeros y 4 últimos dígitos visibles y el nombre del titular, y del reverso con el CVV cubierto; para monederos electrónicos, solicita captura del perfil de la cuenta mostrando nombre y correo/ID; para transferencias, pide un extracto donde figure el IBAN o número de cuenta y el titular.
Tiempo: la revisión automática tarda 5–15 minutos; la revisión manual tarda 1–24 horas. En picos de solicitudes o si la imagen no es legible, Plinko extiende el plazo hasta 72 horas y pide una nueva carga del documento.